Generalità dei soci – per persone fisiche

• Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura in corso di validità
• Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria

Per enti e società (ove ammesso)

• Documento d'identità del legale rappresentante
• Certificato camerale (visura Registro Imprese)

Per enti con Consiglio di Amministrazione

• Libro Verbali contenente la delibera che autorizza l'operazione (per consentirne l'estratto)

Indicazioni relative alla società da mettere in liquidazione

• Visura recente del Registro delle Imprese
• Modulo per l'antiriciclaggio (Persona Giuridica) debitamente compilato
• Tutti gli atti societari precedenti a partire dalla costituzione
• Sede della liquidazione

In caso di scioglimento con messa in liquidazione

• Carta d'Identità e Codice Fiscale (per gli stranieri Permesso o Carta di Soggiorno) del Liquidatore

In caso di scioglimento senza messa in liquidazione

• Nome della persona delegata a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e a conservare le scritture contabili e i documenti sociali

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